反洗錢小課堂 | 這樣取錢，涉嫌違法！

近日，某地警方接到一家銀行工作人員報警，稱一女子欲支取15萬元現金，但被問及資金用途時，女子神情緊張、支支吾吾，疑似涉及電信網絡詐騙。民警立即趕赴現場，詳細了解情況，迅速將銀行卡里的15萬元止付凍結。

原來前不久，女子趙某某在網上看到一則扶貧項目廣告，并按照廣告內容下載了相關App。在App中，對方客服向趙某某介紹只需要配合他們完成“走流水”任務，簡單進行收款、取現、轉賬操作，即可領取國家扶貧款補助。深信不疑的趙某某向對方提供了銀行卡號和身份證照片，當天上午8時許，其銀行卡收到一筆15萬元的轉賬，隨后趙某某根據對方要求，前往銀行柜臺準備取現再轉賬，銀行工作人員發現端倪后及時報警。

經核查，該筆15萬元錢款系涉詐資金，打著“扶貧款”幌子以“走流水”為由讓當事人參與“洗錢”的新型騙局，目前案件正在進一步偵辦之中。