警惕洗錢 遠離犯罪
天降“國家扶貧款補助”?
意不意外?
驚不驚喜?
只需要你幫忙“走流水”
不騙你錢最后還給你轉錢
注意
碰到這種“好事”
千萬不要相信
一旦照做
極有可能掉入“洗錢”陷阱
淪為違法犯罪分子的“幫兇”
案例簡述
近日,某地警方接到一家銀行工作人員報警,稱一女子欲支取15萬元現金,但被問及資金用途時,女子神情緊張、支支吾吾,疑似涉及電信網絡詐騙。民警立即趕赴現場,詳細了解情況,迅速將銀行卡里的15萬元止付凍結。
原來前不久,女子趙某某在網上看到一則扶貧項目廣告,并按照廣告內容下載了相關App。在App中,對方客服向趙某某介紹只需要配合他們完成“走流水”任務,簡單進行收款、取現、轉賬操作,即可領取國家扶貧款補助。深信不疑的趙某某向對方提供了銀行卡號和身份證照片,當天上午8時許,其銀行卡收到一筆15萬元的轉賬,隨后趙某某根據對方要求,前往銀行柜臺準備取現再轉賬,銀行工作人員發現端倪后及時報警。
經核查,該筆15萬元錢款系涉詐資金,打著“扶貧款”幌子以“走流水”為由讓當事人參與“洗錢”的新型騙局,目前案件正在進一步偵辦之中。
洗錢套路
推廣引流 詐騙分子以“發放扶貧款”“發放慈善款”等為幌子,通過電話、短信、社交軟件等方式發布“可以免費獲得扶貧款、慈善款”虛假廣告,引導當事人下載虛假基金會App或登錄虛假網站。
洗腦引流 詐騙分子以“走流水”為由,要求當事人提供銀行卡、身份證。
實施作案 詐騙分子要求當事人取現后再轉到指定銀行賬戶,以此種方式完成“洗錢”。
溫馨提示
天上會掉餡餅
不要隨意出售或提供個人信息
不要接收來歷不明的大額轉賬
不要幫助陌生人提現或轉賬
謹防成為電詐“工具人”
警惕洗錢 遠離犯罪
天降“國家扶貧款補助”?
意不意外?
驚不驚喜?
只需要你幫忙“走流水”
不騙你錢最后還給你轉錢
注意
碰到這種“好事”
千萬不要相信
一旦照做
極有可能掉入“洗錢”陷阱
淪為違法犯罪分子的“幫兇”
案例簡述
近日,某地警方接到一家銀行工作人員報警,稱一女子欲支取15萬元現金,但被問及資金用途時,女子神情緊張、支支吾吾,疑似涉及電信網絡詐騙。民警立即趕赴現場,詳細了解情況,迅速將銀行卡里的15萬元止付凍結。
原來前不久,女子趙某某在網上看到一則扶貧項目廣告,并按照廣告內容下載了相關App。在App中,對方客服向趙某某介紹只需要配合他們完成“走流水”任務,簡單進行收款、取現、轉賬操作,即可領取國家扶貧款補助。深信不疑的趙某某向對方提供了銀行卡號和身份證照片,當天上午8時許,其銀行卡收到一筆15萬元的轉賬,隨后趙某某根據對方要求,前往銀行柜臺準備取現再轉賬,銀行工作人員發現端倪后及時報警。
經核查,該筆15萬元錢款系涉詐資金,打著“扶貧款”幌子以“走流水”為由讓當事人參與“洗錢”的新型騙局,目前案件正在進一步偵辦之中。
洗錢套路
推廣引流 詐騙分子以“發放扶貧款”“發放慈善款”等為幌子,通過電話、短信、社交軟件等方式發布“可以免費獲得扶貧款、慈善款”虛假廣告,引導當事人下載虛假基金會App或登錄虛假網站。
洗腦引流 詐騙分子以“走流水”為由,要求當事人提供銀行卡、身份證。
實施作案 詐騙分子要求當事人取現后再轉到指定銀行賬戶,以此種方式完成“洗錢”。
溫馨提示
天上會掉餡餅
不要隨意出售或提供個人信息
不要接收來歷不明的大額轉賬
不要幫助陌生人提現或轉賬
謹防成為電詐“工具人”