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  3. 【 消保提示】常見洗錢犯罪案例之利用人壽保險洗錢案

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    現(xiàn)在消費者對反洗錢的意識逐漸加強,越來越多的公眾知道:洗錢活動可以滲透到我們生活的方方面面,需要我們時刻保持警惕,預(yù)防洗錢,保護自己。但洗錢的手段也逐漸多樣化,下面為大家分享常見的犯罪案例,避免大家上當(dāng)受騙。

    在某人壽保險股份公司上報的交易報告中顯示,王某交保費2.65億元,經(jīng)查實與其身份不符,資金來源不明,涉嫌洗錢。經(jīng)中國反洗錢監(jiān)測分析中心監(jiān)測,王某及其多個交易對手均具有大量銀證轉(zhuǎn)賬記錄和證券交易記錄。經(jīng)證監(jiān)會立案調(diào)查,發(fā)現(xiàn)王某向劉某出借資金,劉某利用實際控制的基金專戶操縱6只股票,違法牟利772.21萬元,證監(jiān)會決定沒收其違法所得,并罰款2316.62萬元。

    王某在5家保險公司累計投保約3.19億元,超出正常保障需求,其投保行為的實質(zhì)是轉(zhuǎn)換違法所得的形式,屬于典型的洗錢行為。

    太保產(chǎn)險北分提醒大家,我們應(yīng)當(dāng)自覺維護國家利益,了解反洗錢知識,不要輕易為其他人辦理金融業(yè)務(wù),不為洗錢活動提供方便,并積極對涉嫌洗錢犯罪行為進行舉報,這是每個公民應(yīng)盡的義務(wù)。

    來源自太平洋保險-PC官網(wǎng)

    【 消保提示】常見洗錢犯罪案例之利用人壽保險洗錢案
    北京 2021-03-12 67

    現(xiàn)在消費者對反洗錢的意識逐漸加強,越來越多的公眾知道:洗錢活動可以滲透到我們生活的方方面面,需要我們時刻保持警惕,預(yù)防洗錢,保護自己。但洗錢的手段也逐漸多樣化,下面為大家分享常見的犯罪案例,避免大家上當(dāng)受騙。

    在某人壽保險股份公司上報的交易報告中顯示,王某交保費2.65億元,經(jīng)查實與其身份不符,資金來源不明,涉嫌洗錢。經(jīng)中國反洗錢監(jiān)測分析中心監(jiān)測,王某及其多個交易對手均具有大量銀證轉(zhuǎn)賬記錄和證券交易記錄。經(jīng)證監(jiān)會立案調(diào)查,發(fā)現(xiàn)王某向劉某出借資金,劉某利用實際控制的基金專戶操縱6只股票,違法牟利772.21萬元,證監(jiān)會決定沒收其違法所得,并罰款2316.62萬元。

    王某在5家保險公司累計投保約3.19億元,超出正常保障需求,其投保行為的實質(zhì)是轉(zhuǎn)換違法所得的形式,屬于典型的洗錢行為。

    太保產(chǎn)險北分提醒大家,我們應(yīng)當(dāng)自覺維護國家利益,了解反洗錢知識,不要輕易為其他人辦理金融業(yè)務(wù),不為洗錢活動提供方便,并積極對涉嫌洗錢犯罪行為進行舉報,這是每個公民應(yīng)盡的義務(wù)。

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